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國家發改委發布第二批約300個涉金融黑名單

發布時間: 2018/01/08|來源:國家發改委|專欄:重點領域信用體系建設

      9月15日,國家發改委發布第二批涉金融嚴重失信行為人名單。第二批涉金融黑名單由國家發改委會同有關部門、行業協會,通過全國信用信息共享平臺等公共信息數據庫篩選確定,合計約300個嚴重失信市場主體,其中僅涉嫌惡意逃廢債的嚴重失信債務人合計涉案金額高達32億元。

 

      第二批涉金融黑名單包括嚴重失信債務人名單、非法集資名單和其他嚴重違法名單三類子名單。黑名單具體包括77個嚴重失信債務人、88個非法集資自然人、56個其他嚴重違法企業和64個其他嚴重違法自然人。這批名單已在“信用中國”網站上予以公示,并推送給20多個部門正式開展聯合懲戒。

 

      與首批涉金融黑名單相比,第二批涉金融黑名單所涉及的嚴重失信行為除非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,保險詐騙罪,騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,票據詐騙罪,欺詐發行股票、債券罪,內幕交易、泄露內幕信息罪外,還包括金融憑證詐騙罪,對違法票據承兌、付款、保證罪,信用卡詐騙罪,信用證詐騙罪等。

 

      據悉,國家發改委將加快建設涉金融黑名單長效機制,定期發布涉金融失信人名單相關信息并會同有關部門實施聯合懲戒。

 

      第二批涉金融黑名單

 

      一、嚴重失信債務人名單

 

二、非法集資名單(自然人)

 

三、其他嚴重違法名單(企業)

 

其他嚴重違法名單(自然人)

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